Banco del Progreso celebra consolidación de la demanda contra Castillo en Florida

Santo Domingo.- Abogados del Banco del Progreso y del Grupo Progreso expresaron hoy su satisfacción por un fallo judicial en Nueva York que permite combinar la demanda, presentada contra su destituido presidente Pedro Castillo en esa ciudad, con la acción judicial en su contra que se lleva a cabo en el estado norteamericano de Florida.

“Estamos sumamente satisfechos de que el litigio haya sido consolidado en Florida, además de que hemos confirmado que los fondos (de Castillo y entes controlados por él) en Nueva York siguen congelados administrativamente”, dijo Read McCaffrey, socio principal de Patton Boggs, la firma de abogados que representa al banco en Estados Unidos.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York Richard Lowe, dictaminó hoy que el proceso judicial en ese tribunal contra Castillo debe consolidarse con la demanda vigente en Florida por malversación de fondos en la institución financiera dominicana.

Al dar a conocer su decisión, el magistrado notó que el recurso para desestimar la demanda en el estado de Florida, presentado por los abogados de Castillo, había sido rechazado por los tribunales de ese estado por lo que era más conveniente consolidar los procesos en uno solo.

Indicó, además, que Castillo, como parte demandada, ya había respondido a los citatorios en Florida y que la investigación en ese estado se encuentra bastante avanzada. La jueza Mary R. Barzee, a cargo del caso, ya ha ordenado la declaración jurada de Castillo para este mismo mes en Miami.

El Banco del Progreso y entidades del Grupo Progreso presentaron demandas civiles contra Castillo en los estados de Florida, Nueva York y Colorado, además del proceso penal que se le sigue en República Dominicana, buscando recuperar decenas de millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades del ex ejecutivo.

“El caso ahora continúa y procederemos con la fase de indagaciones, además de que podremos interrogar al señor Castillo en Miami”, agregó McCaffrey, quien no descartó la posibilidad de que la demanda en Colorado, donde Castillo tiene una mansión valorada en unos cinco millones de dólares, también pudiera sumarse al proceso en Florida.

La jueza Barzee denegó el mes pasado la solicitud de Castillo para desestimar el caso con el argumento de que no contaba con suficientes vínculos con la Florida para ser demandado en ese estado. Aunque él había negado ser residente de la Florida, las evidencias en su contra incluían una solicitud para un carné de conducir, con la dirección de su lujoso apartamento en Miami, y varias cuentas donde se habían depositado fondos malversados del Banco del Progreso.

Castillo, quien estuvo al timón del banco durante cinco años antes de ser destituido en octubre pasado, es acusado de propiciar con fines dolosos la participación del Grupo Progreso en el mercado de valores ofreciendo información falsa a las autoridades y a los directores del propio banco.

El desfalco obligó a los accionistas del Banco del Progreso a aportar casi 415 millones de dólares para garantizar la solidez de la institución financiera en una medida de responsabilidad corporativa calificada como “sin precedentes” en la historia financiera de República Dominicana.

Por este mismo desfalco el Sr. Castillo enfrenta una querella criminal en la República Dominicana en relación con la cual el ministerio público ha solicitado medidas de coerción en su contra por entender que existen suficientes evidencias que comprometen su responsabilidad penal. Este martes 15 será celebrada una segunda audiencia para conocer las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía por ante el magistrado Berroa Hiciano del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en razón de que el Sr. Castillo no compareció a la primera audiencia.