Santo Domingo, RD.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, recibieron al secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullin, quien destacó el liderazgo regional del país en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En el encuentro participaron autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), encabezadas por su directora general, Aileen Guzmán, y el director técnico, Bienvenido Roberts.
Valdez Albizu subrayó que, desde el BCRD, el Ministerio de Hacienda y Economía y los entes supervisores, se avanzó en el marco normativo conforme a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, con el propósito de fortalecer la supervisión del sistema monetario y financiero.
Como presidente del CONCLAFIT, Magín Díaz afirmó que el país “está muy bien encaminado” en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFILAT, y puntualizó la incorporación de medidas en nuevos sectores para su control y supervisión, con el respaldo del Banco Central.
Fullin resaltó que la UAF ejerce un rol coordinador nacional en la prevención del lavado, al recopilar, analizar y proveer información al Ministerio Público y a las autoridades competentes. Recordó que en la 4.ª ronda de evaluación el país mostró compromiso con los estándares internacionales, lo que fortaleció su reputación. De cara a la 5.ª ronda, el énfasis estará en la efectividad y en el entendimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, con especial atención a los proveedores de activos virtuales y a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
Las autoridades explicaron que la visita se enmarca en la preparación para la 5.ª ronda de evaluaciones mutuas. Se prevé la llegada de 18 expertos que revisarán el cumplimiento de la Ley 155-17 y el alineamiento del sistema financiero local con los 40 principios de GAFILAT, que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
En la reunión acompañaron a Valdez Albizu y a Díaz la vicegobernadora del BCRD, Clarissa de la Rocha de Torres; el miembro de la Junta Monetaria, Ricardo Rojas León; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, José Taveras Lay; el subgerente, Máximo Rodríguez; el director de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; y la oficial de cumplimiento, Sonia Patricia Espino.
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