Nadie es tan imbécil para sustraerle al estado 5 mil millones de pesos, comprar fincas, yates, casas, apartamentos de lujos, embolsar dinero a bancos y poner esos bienes a su nombre o a nombre de un familiar o amigo, viviendo en un país pequeño y pobre. Cuando se opera tal cantidad de dinero en un país pobre y su origen es ilícito, ya se encargarán los paraísos fiscales y las llamadas empresas OFFSHORE (fuera de la costa) de ponerlo en sitio para que todo sea legal.
En esta última entrega de tres publicaciones, exponemos, brevemente, cómo funcionan los paraísos fiscales y las empresas OFFSHORE (fuera de la costa), tomando en cuenta que todo está fundamentado bibliográficamente con una exhaustiva investigación documental.
Así pues, un paraíso o refugio o guarida fiscales, es un territorio o estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario, especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilian a efectos legales en el mismo. Muchos ciudadanos y empresas se domicilian en estos territorios, aunque no residan allí. Estos paraísos fiscales son nichos perfectos para el refugio de dinero robado al estado, organismos terroristas y cárteles de las drogas. Este dinero llega a un banco de manera legal por entramados complejos de empresas fantasmas con una hermética confidencialidad bancaria, imposible de acceder a información alguna como son: el origen del dinero, movimiento y sus dueños. No hay ninguna obligación de aparecer en ningún registro público, permaneciendo su dueño en la sombra, usando habitualmente como fachada a un testaferro. Las empresas fantasmas registran sus domicilios, en los países del banco, cuando en realidad no realizan ninguna actividad.
También existen las llamadas sociedades OFFSHORE, que son empresas que se crean en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos y que tampoco realizan actividad económica alguna, usando el mismo método de blanqueo fantasma. Son creadas por abogados y consultores especializados en el blanqueo de dinero negro.
En estos entramados legítimos pero amorales existen 20 bancos de los más importantes de Europa que operan en paraísos fiscales. Emplean otros bancos como sucursales o cambian de nombre. Entre algunos de ellos están: El DEUTSCHE BANK Y COMMERZ BANK (Alemania) HSBC Y BARCLAYS , (Reino Unido), BNP PARIBA Y CRÉDIT AGRÍCOLE (Francia), ING GROUP Y RABOKANF (Holanda), BBVA Y SANTANDER (España).
Entonces, como el dinero por medio del entramado cae a un banco, donde se registra de una manera legal, es complicado a nivel penal, inculpar a alguien de corrupción.
Finalmente, como sabemos que lo contrario a la corrupción es la transparencia y esta se consigue con medios preventivos, hay que exigirles a los gobiernos, vigorizar tales medidas. Hay que educar más a la sociedad sobre el valor de la honradez. Fortalecer la independencia jurídica evitando la manipulación política y sacando el dinero sucio de la política. Hay que nombrar fiscales y jueces que sean de ética intachable y afrontar la escasez de recursos en el sector justicia y la lentitud de la misma. También hay que consolidar las relaciones internacionales para que la lucha preventiva contra la corrupción, sea más universal y eficaz.
- Referencias Bibliográficas:
- Paraísos fiscales sus aportes a la corrupción. Artículo internet.
- El costo de la corrupción en España. Combatir la corrupción en paraísos fiscales. paraísos fiscales. Javier Sánchez Galán. paraísos fiscales y corrupción una lucha global. Artículo internet.
- Los 20 países de Europa que usan bancos en paraísos fiscales (PDF).
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