La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Bioanalistas, Inc. (BIO-COOP) Distrito 06, realizó una conferencia sobre la Ley No. 155-7 de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el sábado 24 de agosto de 2024, en el salón de eventos del Centro Universitario Regional del Nordeste (CURNE) – San Francisco de Macorís, Provincia de Duarte.
La charla estuvo a cargo de la Licda. Pamela Valenzuela, la cual está certificada en la materia y es conferencista y capacitadora y miembro del Comité de Cumplimiento, Riesgos, Gobernanza y Ética de BIO-COOP.
La Licda. Pamela Valenzuela habló sobre la Ley No.155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en República Dominicana, donde las cooperativas están sujetas a establecer controles y una cultura organizacional que permita gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En el país se cuenta con varias entidades competentes, que son los responsables de prevenir, perseguir y sancionar el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En el caso de las cooperativas, el órgano regulador es el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
Valenzuela enfatizó que las cooperativas deben implementar medidas adecuadas de control y cumplimiento siguiendo las exigencias que contempla la ley. Dentro de los puntos a destacar de la ponencia podemos mencionar los siguientes:
1.Las cooperativas deben implementar programas de cumplimiento que incluyan capacitación del personal, políticas y procedimientos adecuados a la complejidad de sus operaciones. Así mismo auditorías internas y auditorías externas para evaluar que se estén llevando a cabo correctamente los procedimientos establecidos y garantizar la correcta aplicación de la Ley 155-17.
2.Crear una cultura organizacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo es de suma importancia para gestionar los riesgos a los que se exponen las entidades.
3. Las Cooperativas deben identificar y verificar la identidad de sus socios y relacionados, especialmente en transacciones que involucren grandes sumas de dinero.
4.Las transacciones deben ser monitoreadas constantemente para detectar cualquier actividad sospechosa, que pudiese estar relacionada directa o indirectamente con el lavado de dinero.
5.En el caso que se detecten transacciones sospechosas, se deberá informar inmediatamente a la autoridad correspondiente.
Por otra parte, en intervención de la Gerente General de BIO-COOP, Licda Carlota Mueses, dijo que la Cooperativa de Bioanalistas (BIO-COOP), bajo su administración, es fiel y cuidadosa en llevar a cabo la aplicación de la Ley 155-17 y aplicar todos los controles que ello conlleva. Dijo estar comprometida a seguir los controles para proteger la institución y no verse involucrada en riesgos legales, financieros, operativos, entre otros. A su vez en su intervención destacó los aportes desde sus inicios y a través de los años, de la cooperativa al gremio que asiste y cómo la institución ha ido creciendo y desarrollándose. Gracias a Dios y al equipo de BIO-COOP estamos comprometidos con el cumplimiento normativo y la transparencia en las operaciones.
Al finalizar la charla, los asistentes disfrutaron de un delicioso almuerzo.
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