Nueva York.- Unos 50 dominicanos residentes entre esta ciudad, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Massachusetts, que no quisieron identificarse por vergüenza, se mostraron esperanzados en recuperar las inversiones que hicieran en TelexFree en la República Dominicana, con el reciente apresamiento en Boston de uno de sus dos principales ejecutivos.
Indican los criollos, mediante conversaciones, llamadas e intercambio de e-mail con este reportero que sus esperanzas de recuperar su dinero ahora puede ser factible, porque Fiscales Federales apresaron a James M. Merrill, de 53 años, en su residencia de Dorchester en Boston.
Se informó que el FBI está buscando activamente a Carlos N. Wanzeler, segundo socio en importancia de la compañía, y al que se le declaró fugitivo y se cree huyó a Brasil.
La duda que presentan los dominicanos estafados es que las inversiones la hicieron en dominicana, a través de familiares y allegados, y no han presentado querella ante las autoridades dominicanas, señalaron algunos.
La fiscal del Distrito Nacional en la nación dominicana, Yeni Berenice Reynoso, reveló hace pocos días que la investigación sobre presunta estafa de TelexFree está neutralizada, por la inercia de los ciudadanos afectados de denunciar o querellarse en contra de la empresa.
«Es decir, si a usted lo estafaron y usted no denuncia, no hay forma de proceder con relación a su caso», especificó la funcionaria judicial.
Los quisqueyanos residentes en la costa Este de los Estados Unidos invirtieron, según confesaron en sus conversaciones, entre los 3 a 35 mil dólares cada uno.
La Fiscal de la Corte Federal en Worcester-Massachusetts, Carmen Ortiz, expresó que «el alcance de este supuesto fraude es impresionante».
Por su parte, el secretario de Estado de Massachusetts, William F. Galvin acusó a la empresa de atraer a los residentes de ese estado a invertir US$90 millones en el plan. Específicamente ha ofertado sus servicios a los inmigrantes en ese país.
También ha operado en República Dominicana, Brasil, Perú, México, Rusia, China, Colombia, Italia, desde donde sus ofertas han sido seguidas masivamente, según los reportes de Google Trends. US$3,997.2 millones.
A mediado de abril pasado TelexFree se declaró en bancarrota en el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito de Nevada, y en su solicitud detalla los nombres, partidas, teléfonos y correos, de los mayores y primeros 30 acreedores y el tercer mayor acreedor es un dominicano que vive en La Romana, el cual le confió US$438,318.66, equivalentes a $18.9 millones de pesos dominicanos.
Se informa que por las inversiones realizadas por los clientes hambrientos de elevadas rentabilidad, ésta generó pasivos por unos mil millones de dólares, pero estas inversiones generaron derechos que a la fecha en que se incoó la demanda, el 15 de abril de 2014, junto al capital original, se elevan a un monto de 3 mil 997.2 millones de dólares.
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